毫无疑问,触发了银行的洗钱可疑交易模型,而且洗钱特征高度符合,估计客 户风险等级也相应调高,银行对采取冻结账户的措施慎之又慎,况且账户冻结状态还是不收不付,一般情况

农行卡因玩虚拟货币搬砖,频繁深夜大额快进出转账,被银行限制,全部冻结不收不付。请问要怎么和银行解释?

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毫无疑问,触发了银行的洗钱可疑交易模型,而且洗钱特征高度符合,估计客

户风险等级也相应调高,银行对采取冻结账户的措施慎之又慎,况且账户冻结状态还是不收不付,一般情况只收不付,可见情况比较严重,除非你有充足的理由解释你的交易,否则很难解冻。

应该不是银行冻结的,现在因为交易数字货币被冻卡都是被公安机关给冻结了的。可能是转帐交易涉及到了黑钱,所以冻卡!

你要向开卡银行问清楚

是哪里的公安冻你卡了,然后打电话给公安局,看对方需要你提供什么证据。一般都是要转帐记录,你如果没有涉及到洗钱,解冻没问题。

冻卡一般上面查清楚,没问题的会自行解冻,快的三天,三天还冻住的可能要三个月或半年以上了。涉嫌洗钱的肯定要向公安局提供证明的,证明你是清白的!想快点把钱要回来最好先把转帐记录,交易记录准备齐全,还有个人身份证件。

兄弟,我只能告诉你,你遭的凶,你所从事的虚拟

币交易涉嫌洗钱,而且虚拟币交易本身是违法的,禁止银行为虚拟币交易提供相关的结算服务,乖乖的交罚款吧,能不能把本金拿回来还是个未知数。

兄弟,安稳不要想了。我一朋友,广东的,一模一样情况。卡被冻结了,问了公安局也不多说,只是涉嫌洗钱。就冻结账户钱款,

护照。国外去不了。事情三年多了。估计没什么指望。

这个解释也没有用,每个银行都有自己的预警规则,而且根据人民银行关于涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点,已经列明24小时均有交易,夜间、重要比赛期间等交易频繁,是重要识别点。银行根据人民银行《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》管控银行账户是有政策依据的。

虚拟货币本就不是合法的货币,银监局及人民银行一直在强化此方面的政策管理,如没列入合法货币,那么你交易虚拟货币就不受法律保护,而且触及监管底线,虽不涉及买卖银行账户,冒名开户,但银行也是可

以管控账户,暂停银行卡使用,5年内暂停银行账户非柜面渠道、支付账户的所有业务,3年内不得新开账户。

暂停非柜面渠道,还可以在柜台交易。

附:可疑交易特征。

你说的虚拟货币搬砖,是不是违法不是很清楚,但可以肯定的是,违规是肯定的。

现在国家为了防诈骗,反洗钱,在做断卡断网行动。只要你的银行卡发生不明原因的转账或者其它交易,或者和诈骗分子的卡有过交易往来,都会被封卡。这一系列的操作都不是银行部门操作的,而是执法部门操作的。

如果想要解卡,

需要先到银行查询是哪儿的司法部门冻结的,然后找到执行冻结的部门。才可以去解释。至于如何解释,估计只能实话实说,警察叔叔可不是好骗的,让警察叔叔判断何时给你解冻。

如果你能提供真实有

效且合法交易记录等,你可以试着向银行反映,现在是打击网络诈骗的攻坚阶段,有个清卡行动,就是防止银行卡被诈骗分子购买用于诈骗犯罪。

你涉案了

看来你是个新

老铁们,汇款给收款方有卡号,有姓名,我们怎么查找到

他的地址?

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